Blanchiment : le bitcoin passe très bien en machine

Sécurité : Un citoyen russe arrêté en Grèce est accusé d’avoir blanchi l’équivalent de 4 milliards de dollars en bitcoins. Certains experts estiment qu’une partie de cet argent provenait des sommes volées à la plateforme Mt.Gox.

Un blanchiment de 4 milliards de dollars, ça commence à faire beaucoup. Les autorités grecques ont arrêté un citoyen russe, accusé d’avoir utilisé la plateforme d’échange btc-e afin de blanchir d’importantes sommes d’argent en bitcoin, la plus populaire des cryptomonnaies actuellement en circulation. L’homme de 38 ans, Alexander Vinnik, était le fondateur et l’opérateur d’une plateforme d’échange bitcoin connu sous le nom de btc-e. Selon les autorités, cette plateforme aurait été utilisée afin de blanchir des sommes très importantes d’argent, estimées à 4 milliards de dollars, depuis 2011.

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Celui-ci était notamment recherché par le FBI, et sa procédure d’extradition vers les États-Unis devrait donc commencer suite à son arrestation par les autorités grecques. Selon la police, depuis 2011, environ 7 millions de bitcoins ont été envoyés en direction de btc-e et seulement 5,5 millions ont été retirés, ce qui laisse 1,5 million de bitcoins disparus dans la nature.

Sur la piste du magot de Mt.Gox

Mais l’annonce de cette arrestation par les autorités grecques ravive un autre cas dont le procès se déroule actuellement au Japon : l’affaire Mt.Gox. Le dirigeant de Mt.Gox est actuellement jugé au Japon suite à l’effondrement de la plateforme d’échange de bitcoin qu’il avait fondé. La défense de Karpeles clame son innocence et invoque un piratage extérieur à l’origine de la disparition des fonds dérobés à Mt.Gox. Si les autorités japonaises n’ont pas retenu cette version des faits, le FBI a poursuivi de son côté la piste d’un piratage et signale que d’importantes sommes détournées dans le cadre de l’affaire Mt.Gox avaient été blanchies au travers de la plateforme btc-e, fondée et opérée par Alexander Vinnik.

Dans son procès verbal, le FBI signale que la plateforme btc-e a été largement utilisée par les cybercriminels pour blanchir les fonds liés à leurs activités de diffusion des ransomware, mais aussi pour blanchir des sommes issues du piratage de Mt.Gox.

Mark Karpeles a d’ailleurs salué sur Twitter l’arrestation de celui qu’il accuse directement du vol de fonds dont a été victime la plateforme. Rien dans l’accusation de FBI ne laisse entendre qu’Alexander Vinnik est directement responsable du vol, mais simplement d’avoir obtenu puis blanchi des bitcoins tirés des caisses de Mt.Gox. Il risque donc plus de 55 années de prison et des amendes selon le système judiciaire américain, qui précise que la sentence définitive restera entre les mains du tribunal, une fois qu’Alexander Vinnik aura été extradé aux États-Unis.

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Source : L’article << Blanchiment : le bitcoin passe très bien en machine >> est extrait de ZDNet

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2018-10-14T17:52:15+00:00

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